Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24 стр. 3 ком. 1-5, этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739010474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712039346
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30514
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03236-А от 04.05.2011.
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт часовой промышленности», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 28 апреля 2023 года, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, город Москва, улица Часовая, дом 24, а также в сети интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Казадаев
3.2. Дата 20.04.2023г.